董（dǒng）事长张新子主持会议

　　会上（shàng）由公司董事长张新（xīn）子代表第（dì）四届董事会作了题为《求（qiú）真务实和谐（xié）共赢 为实现（xiàn）公司（sī）转折发展新目标而（ér）努力（lì）奋斗》的（de）工作报（bào）告，报告简要回（huí）顾了第四届董事会任期以来的工作，重点对2023年度工作中的经营指标完（wán）成及主要工作开展（zhǎn）情况（kuàng）进行了总（zǒng）结（jié），对2024年重点工作进（jìn）行了安排。监（jiān）事会主席（xí）田维军代表第四（sì）届监事会作（zuò）了（le）《天水岷山机械（xiè）有限责任公司监事会工作（zuò）报告》，报告对监（jiān）事（shì）会依法履（lǚ）职监督公司经营（yíng）运（yùn）作情况进行（háng）了总结，明确（què）了2024年（nián）工作思路和重（chóng）点工作。财（cái）务总监丁永刚作了（le）《2023年财（cái）务决算报告（gào）》《2024年财务预算报告》和（hé）《2023年利润分配方案》，会议对报告（gào）和方（fāng）案审议并表决通（tōng）过。

　　会议表决通过了股东（dōng）张建辉（huī）配偶付（fù）焕娜继承张建辉股权股份事宜。

会议现场举手表决

　　会议表决通过了（le）《天水（shuǐ）岷山机械有限责（zé）任公司第四届第（dì）一次股东（dōng）会会议决议（yì）》。

　　会（huì）议认为，董事会报告对第（dì）四（sì）届董事会工作的总结实（shí）事（shì）求是，2024年生产经营指标和各项工（gōng）作的安排（pái）符（fú）合（hé）公司经营生产的实际和（hé）发（fā）展的（de）需要（yào）。公司第四届监事会能够按（àn）照《中华人民共和国（guó）公司法》和（hé）《天（tiān）水岷山机械有限责任（rèn）公司章程》行（háng）使监督（dū）职权，在监督公司董事、经（jīng）理层（céng）和管理（lǐ）层按（àn）照章（zhāng）程依（yī）法履（lǚ）行职责的（de）同时，对（duì）公司的（de）日常经（jīng）营生产开（kāi）展（zhǎn）了相关监督工作，维护了公司利益和股东的（de）合法（fǎ）权（quán）益。

　　决（jué）议（yì）指出，公司第（dì）四届董事（shì）会（huì），面（miàn）对严峻的经济（jì）形势、激（jī）烈的市（shì）场（chǎng）竞争和（hé）极其（qí）困难的生（shēng）产经营环（huán）境，坚定发展自（zì）信，积（jī）极主动作为，踔厉（lì）奋（fèn）发，笃行不怠（dài），开拓进（jìn）取，技改创新，破（pò）解难题（tí），实现（xiàn）了主（zhǔ）导产品产业持续良好发展，公司生产能力（lì）不（bú）断增强，运营质量稳（wěn）步提升（shēng），员（yuán）工收入不（bú）断（duàn）增长，奠定了持续长远发展（zhǎn）的（de）良好基础，特（tè）别是在新厂区运行以来，“求真务实（shí）和谐共赢”的（de）厂训（xùn）管理经（jīng）营理念树立贯彻，生产效率不断提升，各项管理逐步加（jiā）强，产（chǎn）品市场进（jìn）一步拓展，发（fā）展的速度（dù）明显（xiǎn）加快，社会影响（xiǎng）力日益增强（qiáng）。