2023年10月19日，公司在氧（yǎng）枪分厂二楼会议（yì）室召开了第三届第六次股（gǔ）东会，会议由董事长张新子主持，市政府国资委（wěi）党委（wěi）委员、副主任（rèn）杨建成，市政府国（guó）资委企业改革科科（kē）长武（wǔ）小（xiǎo）永应邀参会，第四届董事会董事候（hòu）选人、天水国有资本（běn）投资运营有限公司（sī）副总（zǒng）经理（lǐ）杨海军（jun1），第四届监事会监事候选人、天水国（guó）有资本投资运营有限公司投（tóu）融资（zī）部部（bù）长杨立（lì）列席会议。

第三届第六次股（gǔ）东会（huì）主持（chí）人张（zhāng）新子

　　会议（yì）于下午2点（diǎn）开始。会议第一项议程，由董事长（zhǎng）张（zhāng）新子代表（biǎo）第三届董事会作了（le）题为《守正创（chuàng）新 求真务实 稳步推进岷山（shān）高质量发展》的工作报告，简要回顾了第三届董事会的工作，重（chóng）点对2022年度工作中的经营指标（biāo）完成、重点工（gōng）作实施、厂区和（hé）生活住（zhù）宅（zhái）楼项（xiàng）目建（jiàn）设及（jí）党群（qún）工作等开展情况进行了回顾总结（jié），同时指出了存在的问题和不（bú）足，并展望（wàng）了第四届董事会工作，对（duì）2023年重点工作进行了（le）安排。会议（yì）第二项议程，由监（jiān）事会（huì）主席景韬代表第三（sān）届监事（shì）会作了（le）《天水岷山（shān）机械有限责任公司监事会工作报告》，报（bào）告对监事会依法履职（zhí）监督公（gōng）司经营（yíng）运作情（qíng）况进行了（le）说明（míng），对今后的工作提出了建议。各位股东对（duì）上述两（liǎng）个（gè）报告进（jìn）行了审议表（biǎo）决通过。会议第三、第四和第五项议程，由（yóu）丁（dīng）永刚（gāng）分别作《2022年财务决算报（bào）告》《2023年财务预算报告》《2022年利润（rùn）分配报告》，并经（jīng）各位股东审议表决（jué）一致通过。会议第（dì）六项（xiàng）议程，由景韬向大会（huì）报告《天水岷山（shān）机械有限责任公司（sī）章程修正案（àn）》，经各位股东审议（yì）表决一致通过。

参会股东进行（háng）表决

　　会休（xiū）10分钟后进（jìn）行第七项议程，由景韬宣读（dú）《天水（shuǐ）岷山（shān）机械有限（xiàn）责任（rèn）公司第四届董事会（huì）、监事会选举办法》，经各（gè）股东举手表决一致通过。会议接着对选举工作（zuò）的总监（jiān）票人、监票人建（jiàn）议名单进行了举手表决通过，然后进行第八（bā）项（xiàng）和第九项（xiàng）议（yì）程，选举产（chǎn）生天水岷山机械有限责任公司（sī）第四届董事会和第（dì）四届监事会。

第四届董事会成员合（hé）影（yǐng）

　　经过（guò）本次股（gǔ）东会投票选举，同意张新子（zǐ）、杨海军、徐君峰、丁永刚、王建强5人为第四届董事会成员，田维军、杨立、车进（jìn）琼3人为第四届监事会成员（yuán）。大会第十项议程（chéng），各股东（dōng）一致表决通（tōng）过了《天水岷山（shān）机械有限责任公（gōng）司（sī）第三届（jiè）第六次股东（dōng）会会议决议》。

第四（sì）届监事会成员合影

　　决议（yì）指（zhǐ）出，董事会（huì）报告对第三届董（dǒng）事会工作的总结实事（shì）求是（shì），对今后三年的经营目标建议及（jí）2023年生产经营指标和各项工作的安排符合公司经营生产的实际和发展的需要，同时公司第三届监（jiān）事会能够按照《中华（huá）人民共和（hé）国（guó）公司法》和《天水岷山（shān）机械有限（xiàn）责（zé）任公司（sī）章程（chéng）》行使（shǐ）监督职权，在监督公司董（dǒng）事、经理（lǐ）层（céng）和管理层按照章程依法履行职责的（de）同时，对公司（sī）的（de）日常经营生（shēng）产开展了相关监督工作，维护了公司利益（yì）和股东的合（hé）法权益。

第三届董事会、监（jiān）事会和第（dì）四届董事会、监事（shì）会成（chéng）员合影

　　决议（yì）还指（zhǐ）出，第三届董事会自任（rèn）期以来，面对严（yán）峻的经济形势、激（jī）烈的市场竞争（zhēng）和极其困难的生产经营环境，坚（jiān）定发展自信，积极主动作为，踔厉奋发，笃行不怠，开拓进取，技改（gǎi）创新，破解难（nán）题（tí），实现了主（zhǔ）导产品产业（yè）持续良好发展（zhǎn），公司生产能力不断增（zēng）强，运营质量稳步提（tí）升，员工收入不断（duàn）增（zēng）长，“三（sān）供一业”等企业社会（huì）职（zhí）能（néng）实现剥离（lí），全力支持配（pèi）合政（zhèng）府城市化建（jiàn）设，积极实施公司出城入园易地（dì）搬（bān）迁（qiān）新建，企（qǐ）业运营（yíng）环境和生产能力改善提升（shēng），奠定了（le）持续长远发（fā）展的良（liáng）好基础，特别是在新厂区运（yùn）行以来（lái），随着生产线（xiàn）自动化技术（shù）改造和装备更新提升，“求真务实合谐共赢”的厂训管理经营（yíng）理念树立贯彻，生产效率不断（duàn）提升，各项管理（lǐ）逐步加强，产品市场（chǎng）进一步（bù）拓展（zhǎn），发展的（de）速（sù）度明显加快，社会（huì）影响力日益（yì）增强。

　　下（xià）午4时许（xǔ），会议（yì）结束。随后，会务组组（zǔ）织第四届（jiè）董事会成员和监事会（huì）成员及（jí）有关（guān）人员进行了合影留念。